Paxful的联合创始人兼前技术主管Artur Schaback最近承认，该交易所未能有效执行其反洗钱（AML）计划，可能面临长达5年的监禁。根据美国司法部的声明，Schaback已于11月4日被定罪，并将辞去Paxful的董事会职务。

根据提交给加州地方法院的认罪协议，Schaback同意支付500万美元的罚款，分三期支付，其中包括在未来两年内支付最后的100万美元。这一协议也指出，Schaback和另一名未具名的Paxful高管未能在业务启动后的90天内建立有效的AML计划，也没有实施“了解你的客户”（KYC）政策，该政策要求在用户使用交易所前对其进行身份验证。

司法部的声明称，由于未能实施这些关键的反洗钱和KYC措施，Paxful被滥用为洗钱、违反制裁措施及其他犯罪活动的工具，例如欺诈和卖淫。文件还揭示，从2015年7月到2019年6月期间，Schaback和他的合伙人允许用户在不提供足够身份信息的情况下开设和使用Paxful账户进行交易。

此外，文件还披露了当第三方要求实施反洗钱政策时，Schaback和其合伙人提出的一项未经实施的“剽窃自其他机构”的政策。他们还基于客户的交易量和与公司高管的关系，对AML和KYC政策做出了例外规定。

在2023年3月，Schaback对其联合创始人兼前Paxful首席执行官Mohamad（Ray）Youssef提起诉讼，控告其挪用公司资金、洗钱和逃避制裁。Youssef在2022年4月的一篇博客文章中透露，法院已命令任命Srinivas Raju为Paxful的监管人，并于2023年5月任命Roshan Dharia为临时首席执行官。